Nell’ambito di un’articolata indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini, è stata disposta la confisca di una lussuosa villa in provincia e di due orologi di pregio, per un valore complessivo stimato a circa un milione di euro.
Il provvedimento, emesso nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, mira a recuperare attivi destinati a sanare debiti aziendali e a contrastare un sofisticato sistema di frode patrimoniale.
Le indagini, innescate dalla complessità di una procedura concorsuale, hanno messo a termine un’operazione volta a svelare un disegno fraudolento che ha visto la sistematica sottrazione di risorse finanziarie da parte di un imprenditore, coimputato insieme alla moglie e a un amministratore “di comodo”, figura chiave nell’orchestrare una strategia volta a eludere i creditori.
L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un complesso intreccio di operazioni finanziarie occulte, rivelando come ingenti capitali siano stati illecitamente trasferiti dalla società, attraverso atti giuridici appositamente simulati.
Questi movimenti finanziari, mascherati e difficilmente rintracciabili, hanno finanziato l’acquisto di un immobile di lusso, completo di pertinenze, e due orologi di alta gamma destinati all’imprenditore e ai suoi familiari, configurando un vero e proprio arricchimento illecito a danno della società stessa e dei suoi creditori.
L’imprenditore, pur non ricoprendo formalmente alcun ruolo dirigeniale all’interno della società, si è rivelato la figura centrale e determinante nel perpetrare la frode.
Esercitando di fatto poteri decisionali assoluti, ha orchestrato le condotte distrattive, manipolando le scritture contabili e rendendo volutamente opaca la situazione patrimoniale della società.
Il suo ruolo, in combinazione con quello dell’amministratore “di comodo”, ha contribuito a creare una barriera informativa che ha ostacolato la possibilità per il curatore giudiziale di recuperare il patrimonio aziendale.
La confisca disposta rappresenta un passo importante per garantire la parziale soddisfazione dei creditori e per contrastare fenomeni di elusione fiscale e di frode patrimoniale che compromettono la trasparenza e la correttezza del mercato.
Le indagini proseguono per accertare la piena portata del disegno fraudolento e individuare eventuali altri soggetti coinvolti.
Il caso solleva interrogativi cruciali sulla necessità di rafforzare i controlli e i meccanismi di vigilanza nei confronti di società in crisi, al fine di tutelare gli interessi dei creditori e preservare l’integrità del sistema economico.
