La Guardia di Finanza di Bari ha avviato un’azione investigativa di notevole complessità, culminata nella notifica di avvisi di conclusione indagini preliminari a dieci individui, con un nucleo centrale rappresentato da membri di una famiglia di imprenditori baresi operanti nel settore delle costruzioni e della gestione immobiliare.
L’inchiesta, scaturita da un’analisi approfondita delle procedure concorsuali di una società già in stato di insolvenza, ha esteso la sua portata a tre ulteriori imprese, per le quali l’autorità giudiziaria ha disposto la liquidazione giudiziale, a causa di un debito considerevole verso lo Stato e di una situazione finanziaria in aperto collasso.
Il quadro emerso dalle indagini rivela un sistema strutturato di reati fallimentari, caratterizzato da un’intrinseca volontà di aggirare le normative a tutela dei creditori.
Si configurano, in particolare, ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e da reati societari, perpetrata attraverso atti dolosi, e bancarotta fraudolenta preferenziale, tutte commesse in relazione alla gestione di quattro società strettamente interconnesse.
L’accusa sostiene che gli indagati abbiano sottratto al patrimonio delle società una somma ingente, stimata in oltre 58 milioni di euro, attraverso un meccanismo sofisticato di operazioni infragruppo.
Queste operazioni, formalmente giustificate, mascheravano in realtà una distrazione sistematica di risorse finanziarie.
Il perimetro di tali distrazioni includeva pagamenti per fatture relative a servizi mai prestati, finanziamenti in conto terzi ai soci persone fisiche, mai restituiti, e pagamenti preferenziali a favore di alcuni creditori, perpetrati in palese violazione del principio della par condicio, che impone un trattamento equo per tutti i creditori in una procedura fallimentare.
Al di là delle manovre fallimentari, l’indagine ha messo in luce un’elusione sistematica del versamento delle imposte dovute, che ha portato a un danno erariale di 15 milioni di euro.
Questo mancato pagamento, secondo gli investigatori, costituiva una forma di auto-finanziamento illecito, volta a procrastinare l’emersione della crisi e a consentire ulteriori distrazioni di patrimonio.
Per mantenere l’illusione di solidità finanziaria e perpetuare le operazioni illecite, i presunti responsabili avrebbero alterato i bilanci aziendali, principalmente attraverso la sopravvalutazione delle partecipazioni infragruppo.
Questa manipolazione contabile aveva lo scopo di nascondere la reale situazione debitoria e la progressiva erosione del patrimonio delle società.
L’inchiesta, pertanto, non si limita a ricostruire le dinamiche di una crisi aziendale, ma ne svela le complesse trame di un sistema fraudolento che ha leso i diritti dei creditori e defraudato l’erario.
