Operazione finanziaria da 6,7 milioni di euro con documentazione falsa: arresti e indagini in corso.

Un’operazione finanziaria dal valore di 6,7 milioni di euro garantita dallo Stato e ottenuta da Banca Progetto attraverso l’uso di documentazione falsa ha scatenato una serie di azioni legali. La procura di Brescia ha emesso tre misure cautelari, compresi due arresti, in risposta a questa frode, mentre la procura di Monza sta conducendo un’indagine parallela che ha portato all’esecuzione di provvedimenti simili. Le accuse mosse includono truffa aggravata, bancarotta e autoriciclaggio. Inoltre, la Guardia di Finanza sta conducendo perquisizioni presso la sede della banca coinvolta nell’indagine al fine di acquisire i modelli organizzativi conformi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti.