Operazione della Guardia di Finanza smantella organizzazione criminale cinese: sequestrata “Chinese Underground Bank” con centinaia di milioni in gioco

In queste ultime ore si è conclusa un’ampia operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su incarico dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) con sedi a Milano e Bologna, volta allo smantellamento di un’organizzazione criminale cinese che mirava a commettere una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio di denaro. È emersa e stata sequestrata una “Chinese Underground Bank” dotata di vere e proprie filiali bancarie abusive e nascoste, utilizzate per raccogliere, conservare e restituire denaro da riciclare. In totale, per le attività in corso sono stati impiegati 250 finanzieri, 80 veicoli, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per individuare eventuali nascondigli. Ulteriori informazioni saranno divulgate durante la conferenza stampa che il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, generale di brigata Nicola Altiero, terrà alle ore 10.30 presso il Comando Regionale Marche ad Ancona in Piazza del Plebiscito 35.