Principato di Monaco sotto osservazione del GAFI per contrastare il riciclaggio e il terrorismo

Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) ha reso noto di aver incluso il Principato di Monaco nella lista dei Paesi sottoposti a un controllo più attento, con l’obiettivo di contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Questa decisione è stata presa in seguito alla valutazione delle misure adottate da Monaco per prevenire e contrastare le attività illecite nel settore finanziario. Il Gafi ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale e della trasparenza nel sistema finanziario per garantire la sicurezza e l’integrità del sistema bancario mondiale. Il Principato di Monaco si impegna a collaborare pienamente con il Gafi e gli altri organismi internazionali per rafforzare le proprie politiche anti-riciclaggio e antiterrorismo al fine di mantenere uno standard elevato nell’ambito della sicurezza finanziaria globale.