Principato di Monaco e Venezuela nella ‘lista grigia’ del Gafi: necessità di rafforzare le misure anti-riciclaggio e anti-terrorismo.

Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) ha recentemente preso la decisione di inserire il Principato di Monaco nella ‘lista grigia’ dei Paesi soggetti a un maggiore monitoraggio. Questa mossa è stata annunciata durante una riunione plenaria tenutasi a Singapore, dove è stato anche deciso di aggiungere il Venezuela all’elenco delle nazioni con “carenze strategiche” nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.Questa decisione pone sotto i riflettori la necessità per entrambi i Paesi di rafforzare le proprie misure anti-riciclaggio e anti-terrorismo, nonostante il Venezuela abbia mostrato disponibilità a collaborare con il Gafi per affrontare questi problemi. La lotta contro queste attività illegali è cruciale per garantire la sicurezza e l’integrità del sistema finanziario internazionale.Il Gafi svolge un ruolo fondamentale nel coordinare gli sforzi globali per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, fornendo linee guida e raccomandazioni agli Stati membri per migliorare le proprie politiche in materia. L’inclusione del Principato di Monaco e del Venezuela nella lista grigia evidenzia la necessità continua di vigilanza e cooperazione internazionale per affrontare le minacce alla stabilità economica e alla sicurezza globale.